Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB) legte einen Vier-Punkte-Plan vor, um eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung sicherzustellen: 1. Zersplitterte Aufsichtsstruktur vereinheitlichen und effektiver gestalten, 2. Bargeldobergrenze bei Geldflüssen begrenzen, 3. Harmonisierung von Regeln im Finanz- und Nicht-Finanzsektor, Unterschiede im Nicht-Finanzsektor beseitigen, 4. Geldwäscheprävention ermöglichen, Qualität der Verdachtsmeldungen steigern, Verpflichtete entlasten. Bundesverband-gwb.de.
